7月24日深夜，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（中炬高新）发布公告，宣布当天临时股东会选举产生的新董事会已经开始执行其权利：免去田秋副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪副总经理的职务。这三人均为宝能系成员。

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董事会决议显示，这项决议获得了下午刚刚产生的新董事会100%通过率。三名公司高管被清洗，意味着姚振华彻底失去了公司控制权。

4名宝能系董事被免 姚振华或“孤军奋战”

2023年7月24日下午，中炬高新2023年第一次临时股东大会股东在广东省中山火炬开发区康乐大道18号中山火炬国际会展中心二楼会议厅召开。

本次出席会议的股东和代理人人数1342人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数5.21亿股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例67.63%。考虑到中炬高新的股权结构分散，第一大股东阵营火炬系方面大约占比不到20%，而第二大股东宝能系方面占比仅9.42%，这意味超过一半的参会表决权实际上来自中小投资者。

但现场出席股东并不多，大部分通过网络投票。公告显示，出席并参与现场会议表决的股东及股东代理人共21名（其中1人持有两个证券账户，计作2名），代表有表决权的股份数为4587万股，占公司有表决权股份总数的5.9492%。

公告显示，中炬高新在任董事9人，出席5人，董事余健华、万鹤群、独立董事秦志华、甘耀仁、李刚出席了本次会议。也就是说，宝能系方面的4名董事集体缺席会议。另外，公司在任监事3人，出席2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议。也就是说，宝能背景的监事宋伟阳缺席会议。公司董事会秘书田秋出席了会议。

投票结果来看，非累积投票制下的4个议案，即《关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案》《关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案》《关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案》《关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案》全部获得通过。这意味着，宝能系的4名董事全部出局。

从投票分布来看，同意罢免的票数占比均超过了八成，最少的也有82%，高的则接近85%。而单独统计5%以下中小投资者（也就是俗称的“散户”）表决情况来看，同意罢免的则均超过了95%，最高的接近98%。

值得一提的是，反对罢免4名董事的票数占比大约都在16%、17%左右，考虑宝能方面9.42%的持股比例，及临时股东大会67%的出席率，反对票大概率主要就是来自宝能方面，姚振华处于孤军奋战的状态。

增补董事3人通过1人未通过 火炬系刘锗辉意外落选

宝能系的4名董事遭罢免，火炬系方面推荐的4名董事却并没有全部顺利上位。

公告显示，会议以累积投票制审议了《关于选举公司董事的议案》，包括四个子议案，其中《选举梁大衡先生为公司董事会非独立董事》、《选举林颖女士为公司董事会非独立董事》《选举刘戈锐先生为公司董事会非独立董事》获得通过，同意票占比分别为 78.39%、78.05%、 75.98%。

其中持股比例5%以下中小投资者的同意票比例略高一些，分别为81.3%、80.81%、77.83%。

非常意外的是，《选举刘锗辉先生为公司董事会非独立董事》却未能通过，同意票比例只有32.71%。其中，中小投资者同意票比例是47.22%。

据此前公告的简历信息，上述四名董事三名有火炬系背景。梁大衡2020年起至今任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、总经理；刘戈锐2022年11月至今任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事、总经理；刘锗辉2022年7月至今任中山火炬公有资产经营集团有限公司总经理助理。

而林颖则来自火炬系此次一致行动方鼎晖投资，其2019年5月至今任鼎晖投资执行董事。

公告显示，本次股东大会见证律师事务所系北京德恒（东莞）律师事务所，见证律师是张弛、冶小倩。

律师见证结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

中炬高新股东之争时间线：

7月7日晚间，中炬高新公告监事会自行召集临时股东大会，拟罢免4位“宝能系”董事

7月12日，“宝能系”股东中山润田发5000字声明，举报火炬集团等涉嫌虚假诉讼、操纵证券市场

7月12日晚间，火炬集团发声明称，举报是在肆意抹黑，捏造、歪曲事实

7月14日，中山润田再次发文驳斥火炬集团，并抛出八连问，质疑当年虚假交易

7月18日晚间，中炬高新公告，李翠旭辞去公司总经理职务，免去张弼弘公司副总经理兼财务负责人职务，拟聘任邓祖明为总经理、聘任孔令云和秦君雪为副总经理

7月19日晚间，中炬高新公告，因个人原因，邹卫东辞去公司董事会秘书及副总经理职务

7月20日，中山润田发声明称，姚振华到中炬高新总部调研被拒之门外，新聘任的三名高管仍未办理入职手续

7月20日，中炬高新官网就“姚振华到公司厂区调研被拒事件”发布声明称，来访人员并未预约，也未出示相关身份证明

7月21日晚间，中炬高新公告，同意聘任田秋担任董秘，聘任孔令云为财务负责人，两人均有宝能系背景；免去李建副总经理职务

7月22日深夜，“宝能系”试图更换中炬高新保安队未果

7月23日，中炬高新回应称，公司厂区外出现一起不明身份团伙意图冲击厂区，破坏公司正常生产经营秩序的恶劣事件

7月23日晚间，中炬高新公告，收到邓祖明的辞职报告，因个人原因，其辞去公司总经理职务

7月24日，中炬高新关于审议罢免4位董事议案的临时股东大会召开

7月24日深夜，中炬高新发布公告，公司在临时股东大会同日以现场方式召开中炬高新第十届董事会第十五次会议，审议通过了免去田秋副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪副总经理的议案。上述管理层均有宝能系背景。

责任编辑：Tnews